Последнее обновление: 7/6/2025
1.1. Настоящие Условия использования (далее — «Условия») являются юридически обязательным соглашением, заключаемым между любым лицом (физическим или юридическим), использующим платные услуги AML Verifier, предоставляемые OasisShield Ltd (регистрационный номер 01010504, Office A, RAK DAO Business Centre, RAK BANK ROC Office, Ground Floor, Al Rifaa, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates) (далее — «Компания», «мы», «нас», «наш»), через Веб-сайт и/или Telegram Mini App (далее совместно — «Сервис»).
1.2. Использование Сервиса означает полное и безоговорочное согласие Пользователя с настоящими Условиями и Политикой конфиденциальности. В случае несогласия с Условиями, использование Сервиса не допускается.
1.3. Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия в любое время с предварительным уведомлением Пользователей не менее чем за 7 (семь) календарных дней до вступления изменений в силу. Уведомление направляется через личный кабинет на сайте. Пользователь обязан самостоятельно ознакомиться с изменениями. В случае несогласия с новыми условиями Пользователь вправе прекратить использование услуг до даты вступления изменений в силу. Продолжение использования Сервиса после внесения изменений считается принятием обновлённых Условий.
Для целей настоящих Условий используются следующие термины:
3.1. Компания предоставляет Пользователю платные услуги по проведению анализа криптовалютных транзакций и кошельков с целью выявления рисков, связанных с отмыванием доходов, финансированием терроризма и другими незаконными действиями.
3.2. Проверка осуществляется в двух форматах — анализа транзакций (Transaction Check) и анализа кошельков (Wallet Check) — и включает следующее:
Проверка транзакций (Transaction Check):
Проверка кошельков (Wallet Check):
3.3. Проверка проводится с использованием автоматизированных систем анализа блокчейн-данных и с привлечением внешних партнёрских сервисов для обеспечения надёжности и соответствия международным AML-стандартам.
3.4. Пользователь осознает и соглашается, что услуга предоставляется в виде цифрового товара, который не подлежит возврату или обмену после начала оказания услуги, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.3. Условий.
Перед запуском услуги Пользователь даёт явное согласие на немедленное предоставление цифрового товара и подтверждает отказ от права на возврат.
3.5. Пользователь осознаёт и соглашается, что результаты AML-проверки, предоставляемые Сервисом, являются справочной информацией и не представляют собой юридическую консультацию, заключение эксперта по комплаенсу или какую-либо официальную сертификацию. Использование Сервиса не заменяет проведение комплексной юридической, финансовой или комплаенс-проверки. Компания не несёт ответственности за последствия решений, принятых Пользователем на основе предоставленной информации.
4.1. Для получения доступа к платным функциям Сервиса Пользователь должен создать Аккаунт и пройти регистрацию с указанием достоверной, актуальной и полной информации.
4.2. Пользователь несёт ответственность за сохранность своих учётных данных, несанкционированный доступ и любые действия, совершённые в рамках его Аккаунта.
4.3. При выявлении подозрительной активности или несанкционированного доступа Пользователь обязан немедленно уведомить Компанию.
5.1. Все услуги предоставляются на платной основе. Подробные условия оплаты, тарифы, объём услуг и способы оплаты указаны на сайте по адресу amlverifier.com.
5.2. Моментом оказания услуги считается запуск анализа транзакции или кошелька Пользователем. В этот момент услуга считается полностью оказанной.
5.3. Возврат денежных средств возможен только в случае технической ошибки, подтверждённой Компанией. Возврат осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подтверждения технической ошибки Компанией. Максимальная сумма ответственности Компании по возврату не может превышать сумму, фактически уплаченную Пользователем за последние 3 (три) месяца, предшествующих возникновению спорной ситуации.
5.4. Для рассмотрения запроса на возврат Пользователь обязан направить обращение на адрес электронной почты службы поддержки [email protected], приложив следующие сведения и документы:
6.1. Пользователь обязуется использовать Сервис исключительно в законных целях и воздерживаться от действий, нарушающих настоящие Условия и применимое законодательство.
6.2. Пользователю запрещается:
7.1. Все материалы Сервиса, включая программное обеспечение, тексты, изображения, логотипы и иные элементы, являются объектами интеллектуальной собственности Компании или её партнёров.
7.2. Пользователю запрещается использовать, копировать, модифицировать, распространять, воспроизводить или создавать производные работы без предварительного письменного согласия Компании.
8.1. Для выполнения AML-проверок Компания может передавать данные Пользователя надежным партнерским сервисам, выступающим как независимые операторы или обработчики данных.
8.2. Использование Telegram Mini App регулируется дополнительными условиями платформы Telegram.
8.3. Некоторые функции Сервиса могут реализовываться с помощью сторонних операторов услуг.
9.1. Компания обрабатывает персональные данные Пользователя в соответствии с Политикой конфиденциальности, являющейся неотъемлемой частью настоящих Условий.
9.2. Пользователь имеет право на доступ, исправление, удаление, ограничение обработки и переносимость своих данных. Для реализации этих прав необходимо обратиться по адресу электронной почты, указанному в разделе 16.
10.1. Компания не предоставляет никаких гарантий относительно полноты, точности, актуальности или пригодности результатов AML-проверок для целей Пользователя.
10.2. Компания не несёт ответственности за любые прямые или косвенные убытки, ущерб, упущенную выгоду, понесенные Пользователем в результате использования или невозможности использования Сервиса.
10.3. Компания не несёт ответственности за действия третьих сторон, включая партнерские сервисы, привлекаемые к обработке данных.
11.1. Пользователь обязуется защитить и обезопасить Компанию, её сотрудников, партнёров и аффилированные лица от любых претензий, убытков, обязательств и расходов, возникших в связи с использованием Сервиса с нарушением настоящих Условий или прав третьих лиц.
Сервис AML Verifier, включая все функции, инструменты и данные, предоставляется Пользователю “AS IS” и “AS AVAILABLE”, со всеми возможными ошибками и ограничениями, без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых. Настоящий раздел применяется в максимальной степени, разрешённой применимым законодательством.
В максимально допустимой законом степени Компания, её аффилированные лица, партнёрские сервисы, лицензиары и поставщики услуг прямо отказываются от любых гарантий, явных, подразумеваемых, установленных законом или иных, в отношении Сервиса, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии товарной пригодности, пригодности для конкретной цели, права собственности, спокойного пользования, точности, ненарушения прав, а также любые гарантии, возникающие из деловой практики, хода исполнения или обычаев делового оборота.
Без ограничения вышеизложенного, Компания не гарантирует и не заявляет, что:
Компания и её партнёры не несут ответственности за возможный ущерб устройству или данным Пользователя.
Использование Пользователем Сервиса осуществляется на его собственный риск. Компания не несёт ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, включая потерю данных, повреждение устройств или иные убытки, возникшие в результате использования или невозможности использования Сервиса.
Вся информация и результаты, предоставляемые через Сервис, предназначены исключительно для информационных и аналитических целей и не являются юридической, финансовой или иной профессиональной консультацией.
Некоторые юрисдикции не допускают исключения определённых видов гарантий или ограничений прав потребителей, поэтому часть вышеуказанных положений может к некоторым Пользователям не применяться. Если применимое законодательство требует предоставления гарантий в отношении Сервиса, такие гарантии ограничиваются сроком в девяносто (90) дней с момента первого использования.
13.1. Компания вправе прекратить или временно ограничить доступ Пользователя к Сервису в случае нарушения настоящих Условий или по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
13.2. Пользователь вправе прекратить использование Сервиса в любое время, запросив удаление своего Аккаунта посредством обращения по адресу электронной почты [указать email]. После получения такого запроса Компания удалит Аккаунт Пользователя в разумный срок.
14.1. Настоящие Условия и ваше использование Сервиса регулируются законодательством Объединенных Арабских Эмиратов, за исключением её коллизионных норм. Ваше использование Веб-сайта и Сервисов также может подчиняться другим местным, региональным, национальным или международным законам.
14.2. Все споры, возникающие в связи с использованием Сервиса, подлежат разрешению в досудебном претензионном порядке. В случае невозможности такого разрешения, споры подлежат исключительной юрисдикции арбитражного суда DIFC (Dubai International Financial Centre), если иное не предусмотрено нормами международного права.
Для пользователей из Европейского Союза (ЕС) Если Пользователь является потребителем из Европейского Союза, на него распространяются обязательные положения законодательства страны его проживания.
Соблюдение законодательства США Пользователь заявляет и гарантирует, что он не находится в стране, в отношении которой действует эмбарго правительства США или которая признана правительством США страной, поддерживающей терроризм (включая, но не ограничиваясь следующими странами: Беларусь, Северная Корея, Иран, Сирия и Куба, а также иные страны, в отношении которых введены комплексные санкции или эмбарго правительством США, Европейского Союза или Организации Объединённых Наций) и он не включен в какие-либо списки запрещенных или ограниченных лиц, составленные правительством США.
В случае введения новых санкций или ограничений, препятствующих исполнению настоящих Условий, Стороны обязуются незамедлительно уведомить друг друга и совместно согласовать порядок дальнейших действий, включая возможное приостановление исполнения обязательств или односторонний отказ от Условий.
#15. Прочие условия
15.1. Если какое-либо положение настоящих Условий будет признано недействительным или неисполнимым, такое положение будет изменено и истолковано таким образом, чтобы максимально соответствовать его первоначальным целям в рамках применимого законодательства, а остальные положения останутся в полной силе и действии.
15.2. За исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями, неисполнение права или невозложение обязанности по настоящим Условиям не лишает Сторону возможности в дальнейшем реализовать такое право или требовать исполнения обязательства, а отказ от нарушения не означает отказ от любого последующего нарушения.
15.3. Компания оставляет за собой право по собственному усмотрению изменять или обновлять полностью или частично настоящие Условия в любое время. Все изменения вступают в силу с момента и даты их публикации. Продолжая использовать Сервис после вступления изменений в силу, Пользователь соглашается соблюдать обновлённые Условия.
15.4. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящим Условиям, вызванное форс-мажорными обстоятельствами, находящимися вне разумного контроля сторон.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются события или обстоятельства, которые невозможно было предвидеть, предотвратить или преодолеть разумными средствами и которые существенно затрудняют или делают невозможным исполнение обязательств по использованию Сервиса и/или Веб-сайта. К таким обстоятельствам относятся, но не ограничиваются:
Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме по адресу электронной почты о начале и предполагаемой продолжительности таких обстоятельств. После прекращения действия форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются возобновить исполнение своих обязательств в кратчайшие сроки.
Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 30 (Тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе прекратить исполнение настоящих Условий, уведомив об этом другую сторону. В этом случае ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение обязательств, возникшее в период действия форс-мажора.
15.5. Компания может предоставлять Пользователям возможность участвовать в реферальной (партнёрской) программе, условия и порядок участия в которой регулируются отдельными условиями реферальной программы, размещёнными на веб-сайте Компании или в отдельном документе.
15.6. Условия реферальной программы являются неотъемлемой частью настоящих Условий и подлежат обязательному принятию Пользователем при участии в данной программе.
15.7 В случае возникновения противоречий между настоящими Условиями и условиями реферальной программы в части, касающейся реферальной деятельности и начисления вознаграждений, преимущественную силу имеют условия реферальной программы.
15.8. Компания оставляет за собой право изменять условия реферальной программы в любое время с уведомлением участников программы согласно установленному порядку.
Для связи с Компанией по вопросам, связанным с настоящими Условиями или обработкой персональных данных, направьте письмо на электронную почту: [email protected].